Обшук: як діяти бізнесу під час кримінального провадження

Аліна Олексюк,  адвокат практики кримінального права Investment Lawyer Group (ILG)

О шостій ранку у двері офісу стукають правоохоронці. У них ухвала на обшук. За кілька хвилин звичайний робочий день перетворюється на ситуацію, в якій директор має одночасно зрозуміти, на якій підставі прийшли слідчі, хто представлятиме інтереси компанії, що вони мають право шукати і що робити з працівниками, які вже збираються навколо. На ці питання відповіла адвокатом практики кримінального права Investment Lawyer Group (ILG) Аліною Олексюк у своєму матеріалі для видання Borg.expert.

Для більшості підприємців це якийсь нереальний сценарій, поки це не трапляється саме з ними. Як зазначає автор у своїй статті, за даними Річного звіту Ради бізнес-омбудсмена, у 2025 році підприємці подали 129 скарг на дії правоохоронних органів — це друга за поширеністю категорія скарг бізнесу. Частка таких скарг зросла з 13% у 2024 році до 16% у 2025-му. Найчастіше бізнес скаржився на тимчасове вилучення майна, бездіяльність правоохоронців під час розслідувань та тиск на підприємців.

У цей момент зазвичай немає часу читати інструкції, шукати адвоката або згадувати, де саме лежить потрібний договір. Саме тому кримінальний захист бізнесу починається не з обшуку. Іноді він починається задовго до того, як у компанії взагалі з’являються претензії правоохоронців.

Захист бізнесу починається превентивно

У кримінальному процесі є одна проблема, яку складно виправити постфактум: перші рішення часто приймаються тоді, коли людина ще не встигла зрозуміти, що саме відбувається.

Підприємець може роками інвестувати в безпеку серверів, страхування майна, фінансовий контроль та кіберзахист, але не мати відповіді на просте питання: що робити, якщо о шостій ранку до нього приходять із обшуком?

Як зазначає Аліна Олексюк, зазвичай захист бізнесу починається для розумних підприємців превентивно — ще коли немає ані підозри, ані активних процесуальних дій. Людина розуміє: якщо вона великий підприємець, бізнес потрібно берегти не лише від економічних чи операційних ризиків, а й від кримінального переслідування.

Йдеться не лише про договір з адвокатом. Превентивний захист — це не лише договір з адвокатом, а й аналіз слабких місць, підготовка персоналу та заздалегідь визначена модель взаємодії.

Обшук сам по собі створює психологічний тиск. У приміщенні сторонні люди, працівники налякані, керівник не знає, наскільки далеко зайде ситуація. Саме тут люди часто роблять одну з найсерйозніших помилок — починають давати пояснення без адвоката.

Коли в тебе немає адвоката, до тебе приходить правоохоронець і каже: «Давайте поспілкуємось — не на камеру». Людина боїться, на неї тиснуть, їй розповідають про найгірші ризики, і вона починає говорити. А потім може отримати протокол допиту з тим, що вже зафіксували правоохоронці. Підписує — і це вже стає доказом на стадії досудового розслідування.

Кримінальний процес не працює за принципом «чим більше я поясню, тим швидше мене зрозуміють». Як говорить автор, кожна відповідь може породити нове запитання, а спроба закрити одне питання — відкрити кілька наступних. У результаті ми отримуємо так звану «скриньку Пандори» в дії.

Людина думає, що якщо вона розповість всю свою історію, всю свою правду, яку вона знає, це буде краще для неї. Але зазвичай, коли починають більше говорити, виникає все більше питань. І потім підприємець приходить до адвоката, а той хапається за голову: «Навіщо ви це говорили? Ви могли просто сказати, що без адвоката нічого не будете розповідати».

Це не означає, що захист має блокувати будь-яку комунікацію з правоохоронцями. Йдеться про інше: людина повинна розуміти процесуальний статус своїх дій і наслідки того, що вона говорить та підписує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Процесуальні пастки при обшуках: які помилки слідчих дозволяють «збити» докази»

Обшук має межі — і їх важливо побачити

За загальним правилом обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. В ухвалі визначаються, зокрема, місце проведення обшуку та речі, документи, для виявлення яких він проводиться. Перед початком виконання ухвали її мають пред’явити особі, яка володіє приміщенням, і надати копію. Саме тому адвокат під час обшуку насамперед визначає межі того, що відбувається.

Перше — треба з’ясувати, на якій підставі вони зайшли: чи є ухвала, чи це невідкладний обшук. Якщо є ухвала, потрібно подивитися, з якою метою прийшли та для відшукання якого майна. Це дозволяє визначити обсяг дій правоохоронців.

Далі починається фіксація — те, що часто визначає подальшу позицію захисту. КПК передбачає обов’язкову відеофіксацію обшуку, а сторона захисту має право безперешкодно здійснювати власний запис.

Тобто відео — не просто спосіб «зняти, що відбувається». Це частина доказової картини того, як саме проводилася процесуальна дія.

Як наголошує Аліна Олексюк, треба дуже прискіпливо дивитися, що роблять правоохоронці, куди вони лізуть, щоб нічого не підкинули чи нічого іншого не зробили. Обов’язково потрібно, щоб усе це фіксувалося на відео. Правоохоронці зобов’язані це фіксувати, але ніщо не забороняє самостійно знімати весь процес, щоб потім мати докази того, що відбувалося.

Якщо написано «стос документів із 100 аркушами», то що саме повертати?

Одна з найбільш практичних проблем виникає вже на етапі складання протоколу.

Наприклад, під час обшуку вилучили документи. У протоколі з’являється формулювання на кшталт «стос документів» або «папка з паперами». Для людини, яка щойно пережила обшук, це може здаватися другорядною технічною деталлю. Для подальшого повернення майна — зовсім ні.

Якщо вилучають стоси документів, має бути конкретно зазначено, що це за документ, його номер, дата, між ким і ким він укладений. Коли ми йдемо повертати майно, слідчий суддя має бачити конкретний документ. Бо якщо там написано «стос документів із 100 аркушами», то що саме повертати?

Ще одна деталь — межі самого вилучення. Закон розрізняє речі та документи, на відшукання яких прямо надано дозвіл в ухвалі, і майно, яке не входить до цього переліку та не є забороненим в обігу. Останнє може набувати статусу тимчасово вилученого майна, що вже створює окреме питання про його подальшу долю.

Тому, як зазначає автор, спроба забрати «все на всяк випадок» не обов’язково є найкращою стратегією навіть для сторони обвинувачення.

Наприклад, у практиці адвокатів ILG був випадок, коли під час обшуку правоохоронці мали вилучити електронні носії. Серед них знайшли флешку. Було запропоновано перевірити, яка саме інформація там знаходиться. Там виявилася дитяча книжка. І правоохоронець розуміє: навіщо вилучати те, що не несе ніякої доказової інформації? Тому треба не загострювати ситуацію, а бути в нормальній комунікації й мінімізувати вилучене майно.

Під ударом під час обшуку — не тільки директор

Є ще одна слабка ланка, яку бізнес часто недооцінює, — власні працівники. Під час обшуку правоохоронці взаємодіють не лише з директором. У приміщенні можуть бути бухгалтер, менеджер, IT-фахівець, охоронець, водій, новий співробітник, який взагалі не знає структури компанії.

Директор, фінансовий директор, бухгалтер — це ті посади, які найчастіше цікавлять правоохоронців, бо вони відповідають за рішення і підписують документи. Але під час обшуку можуть «смикнути» будь-якого працівника. І людина від страху може сказати: «Ой, так, я щось чув, я щось знав». Тому, якщо готувати компанію, треба вчити весь персонал, а вже потім детально працювати з керівництвом.

Як говорить Аліна Олексюк, це не означає, що всім працівникам потрібно читати курс кримінального процесу. Йдеться про базовий алгоритм: хто відповідає за комунікацію з правоохоронцями, кому телефонувати, що не потрібно робити самостійно і як поводитися під час процесуальних дій.

Навіть така деталь, як особистий обшук, може мати процесуальне значення. У практиці ILG був випадок, коли правоохоронці-чоловіки хотіли провести особистий обшук жінки, щоб вилучити у неї з кишені телефон. Адвокати втрутилися, оскільки особистий обшук має проводитись особами тієї самої статі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кібербезпека та людський фактор: як ILG навчає співробітників

72 години, за які не можна створити доказову базу з нуля

Обшук може завершитися за кілька годин, але кримінальне провадження на цьому не закінчується. Якщо справа доходить до підозри та обрання запобіжного заходу, час стає критичним. У захисту є, якщо пощастить, — 72 години, а ні — то 3 години, щоб підготуватися до судового розгляду.

Серед клієнтів ILG була, наприклад, будівельна компанія, яка ще до реєстрації кримінального провадження ініціювала проведення незалежної експертизи. Висновок експерта підтвердив, що використані кошти відповідали фактичному обсягу виконаних робіт. Завдяки цьому, коли керівнику компанії було повідомлено про підозру, стороні захисту не довелося витрачати час на пошук доказів чи призначення експертизи — ключовий доказ був підготовлений завчасно.

Як наголошує автор, якщо до людини приходять із підозрою, є 72 години на розгляд питання про запобіжний захід у суді. За цей критичний час ми не панікуємо, а просто акумулюємо все, що вже зібрали раніше. Ми надаємо суду готову експертизу, готові докази і представляємо свою версію захисту.

Це і є головна відмінність між захистом, який починається після появи проблеми, і системною підготовкою бізнесу: в першому випадку адвокат наздоганяє події, у другому — працює з доказами, які вже існують.

Як зазначає Аліна Олексюк, адвокати не захищають певний злочин — вони захищають людину. Завдання — стежити за тим, щоб держава в особі правоохоронних органів діяла відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу. Кримінальне переслідування має відбуватися виключно в межах закону.

Хто телефонує адвокату? Чи знають працівники базові правила? Чи є докази, які підтверджують законність операцій? У момент обшуку відповіді на ці питання вже пізно шукати. Залишається діяти — і сподіватися, що компанія зробила необхідну підготовку раніше.

Повністю виключити кримінальний ризик для бізнесу неможливо. Але можна заздалегідь визначити, як компанія діятиме, якщо цей ризик стане реальністю.

Якщо ваш бізнес зіткнувся з обшуком або іншими процесуальними діями правоохоронних органів, фахівці Investment Lawyer Group мають досвід ефективного кримінального захисту бізнесу на всіх стадіях — від превентивної підготовки до судового оскарження. Дізнатися більше про послуги компанії можна на сайті: https://investlaw-group.com/