{"id":349,"date":"2023-10-30T12:56:56","date_gmt":"2023-10-30T12:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/investlaw-group.com\/?p=349"},"modified":"2023-10-30T12:56:56","modified_gmt":"2023-10-30T12:56:56","slug":"nabuly-chynnosti-zminy-do-zakonu-pro-finmonitoryng-rer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/nabuly-chynnosti-zminy-do-zakonu-pro-finmonitoryng-rer\/","title":{"rendered":"\u041d\u0430\u0431\u0443\u043b\u0438 \u0447\u0438\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0434\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u043f\u0440\u043e \u0444\u0456\u043d\u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0420\u0415\u0420"},"content":{"rendered":"<p>29 \u0436\u043e\u0432\u0442\u043d\u044f \u043d\u0430\u0431\u0443\u043b\u0438 \u0447\u0438\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0434\u043e \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u0432\u0456\u0434 6 \u0433\u0440\u0443\u0434\u043d\u044f 2019 \u0440\u043e\u043a\u0443 <a href=\"https:\/\/zakon.rada.gov.ua\/laws\/show\/3419-20#Text\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u2116 361-IX<\/a> \u00ab\u041f\u0440\u043e \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044e \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 (\u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e) \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432, \u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043c \u0448\u043b\u044f\u0445\u043e\u043c, \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443 \u0442\u0430 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0432\u0441\u044e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437\u0431\u0440\u043e\u0457 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0438\u0449\u0435\u043d\u043d\u044f\u00bb \u0449\u043e\u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 (\u0420\u0415\u0420 &#8211; Politically Exposed Person).<\/p>\n<p><strong><em>\u041d\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u0456 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438:<\/em><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 &#8211; \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u044f\u043a\u0456 \u0454 \u043d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c\u0438, \u0456\u043d\u043e\u0437\u0435\u043c\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0456\u044f\u0447\u0430\u043c\u0438 \u0442\u0430 \u0434\u0456\u044f\u0447\u0430\u043c\u0438, \u044f\u043a\u0456 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u044e\u0442\u044c \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0456 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457 \u0432 \u043c\u0456\u0436\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u044f\u0445 (\u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0456\u043a\u0438 \u043c\u0456\u0441\u0442\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430\u0445 37, 28, 20 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0448\u043e\u0457 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0442\u0456 1 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u2116 361-IX);<\/li>\n<li>\u0447\u043b\u0435\u043d\u0456\u0432 \u0441\u0456\u043c\u0435\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431;<\/li>\n<li>\u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u0432 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0456 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u0454 \u043a\u0456\u043d\u0446\u0435\u0432\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438;<\/li>\n<li>\u043e\u0441\u0456\u0431, \u044f\u043a\u0456 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0456 \u0437 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c\u0438.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u0421\u0443\u0442\u044c \u0437\u043c\u0456\u043d:<\/strong><\/p>\n<p>\u0417\u0433\u0456\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044c\u043e\u0457 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0456\u0457 \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u2116 361-IX, \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u043e\u044e \u0432\u0432\u0430\u0436\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430, \u044f\u043a\u0430 \u0442\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u043e\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456\u0445 \u0442\u0440\u044c\u043e\u0445 \u0440\u043e\u043a\u0456\u0432 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0456 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0456 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a, \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u043e \u0434\u043e \u043f\u0456\u0434\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432, \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0438\u0445 \u0432 \u0404\u0421 \u0442\u0430 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433 FATF, \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d \u043e\u0431\u043c\u0435\u0436\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438\u0441\u044c \u0436\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0412\u0456\u0434\u0442\u0435\u043f\u0435\u0440 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u043e\u044e \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0432\u0432\u0430\u0436\u0430\u0442\u0438\u0441\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430, \u044f\u043a\u0449\u043e \u0432\u043e\u043d\u0430 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u0454 \u0447\u0438 \u0431\u0443\u0434\u044c-\u043a\u043e\u043b\u0438 \u0443 \u043c\u0438\u043d\u0443\u043b\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0456 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0456 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457.<\/p>\n<p><strong>\u042f\u043a\u0456 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0456\u0434\u043a\u0438 \u0437\u043c\u0456\u043d \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0456\u0432 \u0457\u0445 \u0441\u0456\u043c\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0437 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0442\u0430 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\u041d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0456\u044f\u0447 \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043e\u043c\u043b\u044f\u0442\u0438 \u0421\u041f\u0424\u041c \u043d\u0430 \u0439\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e \u0442\u0435, \u0449\u043e \u0432\u0456\u043d\/\u0432\u043e\u043d\u0430 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0443\u0454 \u0447\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u043d\u0438\u0432\/\u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439.<\/li>\n<li>\u0412\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f (\u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f) \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d \u0437\u0434\u0456\u0439\u0441\u043d\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0443 \u043a\u0435\u0440\u0456\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0421\u041f\u0424\u041c.<\/li>\n<li>\u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043d\u0430 \u0441\u0443\u043c\u0443 400 \u0442\u0438\u0441. \u0433\u0440\u043d \u0456 \u0432\u0438\u0449\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u044e\u0442\u044c \u043f\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0432\u0438\u043c\u0438 \u0456 \u0457\u0445 \u0437\u0434\u0456\u0439\u0441\u043d\u0435\u043d\u043d\u044f (\u0431\u0435\u0437 \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d) \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0454 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0443 \u043a\u0435\u0440\u0456\u0432\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0421\u041f\u0424\u041c.<\/li>\n<li>\u041f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u0456 \u043d\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e\u0457 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u0421\u041f\u0424\u041c \u0432\u0436\u0438\u0432\u0430\u0454 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u0436\u0435\u0440\u0435\u043b \u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0456\u0432.<\/li>\n<li>\u041d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u0456\u0439 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0456 \u0437\u0434\u0456\u0439\u0441\u043d\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u0433\u043b\u0438\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d (\u0456\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u044f \u0437 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0445 \u0434\u0436\u0435\u0440\u0435\u043b, \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0456\u0432, \u043f\u043e\u0448\u0443\u043a \u0437\u0432\u2019\u044f\u0437\u043a\u0456\u0432 \u0437 \u0456\u043d\u0448\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0421\u041f\u0424\u041c, \u0442\u043e\u0449\u043e).<\/li>\n<li>\u0406\u043d\u043e\u0437\u0435\u043c\u043d\u0438\u043c \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u043c \u0434\u0456\u044f\u0447\u0430\u043c, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430\u043c \u0457\u0445 \u0441\u0456\u043c\u0435\u0439, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c, \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u043c \u0437 \u0456\u043d\u043e\u0437\u0435\u043c\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0434\u0456\u044f\u0447\u0430\u043c\u0438 \u0437\u043d\u043e\u0432\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u041d\u043e\u0432\u0456 \u043e\u0431\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u043a\u0438 \u0421\u041f\u0424\u041c \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0457\u0445 \u043d\u0435\u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u043d\u043d\u044f<\/strong><\/p>\n<p>\u0417\u043c\u0456\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043e \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u2116 361-IX \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u043e \u0440\u044f\u0434 \u043d\u043e\u0440\u043c, \u044f\u043a\u0456 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u0437\u0430\u0445\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0456\u0432 \u0457\u0445 \u0441\u0456\u043c\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0437 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0442\u0430 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u0432\u0456\u0434 \u0432\u0438\u043f\u0430\u0434\u043a\u0456\u0432 \u0431\u0435\u0437\u043f\u0456\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438 \u0443 \u043d\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0447\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043d\u0430\u0434\u043c\u0456\u0440\u043d\u0438\u0445 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443:<\/p>\n<ul>\n<li>\u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 12 \u043c\u0456\u0441\u044f\u0446\u0456\u0432 \u043f\u0456\u0441\u043b\u044f \u0434\u043d\u044f \u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u043d\u043d\u044f \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u0438\u0445 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439 \u0421\u041f\u0424\u041c \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u043d\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u043e\u0457 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0456\u0432 \u0457\u0457 \u0441\u0456\u043c\u2019\u0457 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443 (\u0457\u0445, \u0437\u043e\u043a\u0440\u0435\u043c\u0430 \u0432\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u043e \u0432\u0438\u0449\u0435 \u0443 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430\u0445 2 \u2013 5 <em>\u043d\u0430\u0441\u043b\u0456\u0434\u043a\u0456\u0432<\/em>). \u0423\u043c\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u043f\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u044f \u0454 \u043d\u0438\u0437\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0439, \u044f\u043a\u0456 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u043e\u043c, \u0442\u0430 \u0432\u0456\u0434\u0441\u0443\u0442\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a \u0456\u043d\u0448\u0438\u0445 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0456\u0432.<\/li>\n<li>\u042f\u043a\u0449\u043e \u0421\u041f\u0424\u041c \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u043b\u044f\u0454 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0456\u0439 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0456, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430\u043c \u0457\u0457 \u0441\u0456\u043c\u2019\u0457 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u043c \u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c \u0432 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456 (\u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d) \u0430\u0431\u043e \u0443 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0457 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457, \u0421\u041f\u0424\u041c \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d \u043d\u0430\u0434\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u0435 \u043e\u0431\u0491\u0440\u0443\u043d\u0442\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438.<\/li>\n<li>\u042f\u043a\u0449\u043e \u0421\u041f\u0424\u041c \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u043e\u0457 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438, \u0447\u043b\u0435\u043d\u0456\u0432 \u0457\u0457 \u0441\u0456\u043c\u2019\u0457 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u2019\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0491\u0440\u0443\u043d\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0456\u0432\u0435\u043d\u044c \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443, \u0431\u0443\u0434\u0435 \u0432\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0449\u043e\u0434\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0446\u0456\u0439\u043d\u0456 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443, \u0431\u0435\u0437\u043f\u0456\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0443 \u0437\u0434\u0456\u0439\u0441\u043d\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0456\u0439 \u0442\u0430\/\u0430\u0431\u043e \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0456 (\u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0436\u0435\u043d\u043d\u0456) \u0434\u0456\u043b\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0432\u0456\u0434\u043d\u043e\u0441\u0438\u043d, \u0421\u041f\u0424\u041c \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0443 \u0440\u043e\u0437\u043c\u0456\u0440\u0456 \u0434\u043e 1,7 \u043c\u043b\u043d \u0433\u0440\u043d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u0421\u043b\u0456\u0434 \u0437\u0430\u0443\u0432\u0430\u0436\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e \u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u0438\u0445 \u0437\u043c\u0456\u043d \u043d\u0430\u0440\u0430\u0437\u0456 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u044e \u043c\u0456\u0440\u043e\u044e \u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442\u044c \u0432\u0456\u0434 \u041d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u0442\u0430 \u041d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0457 \u043a\u043e\u043c\u0456\u0441\u0456\u0457 \u0437 \u0446\u0456\u043d\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0430\u043f\u0435\u0440\u0456\u0432 \u0442\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0438\u043d\u043a\u0443. \u041f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0433\u043e\u043c \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u0445 \u0442\u0440\u044c\u043e\u0445 \u043c\u0456\u0441\u044f\u0446\u0456\u0432 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0438 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e-\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0456 \u0430\u043a\u0442\u0438, \u0432 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0456\u043b\u044c\u0448 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c, \u044f\u043a\u0438\u043c \u0447\u0438\u043d\u043e\u043c \u0421\u041f\u0424\u041c \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0438 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u00a0 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 \u0437 \u0442\u0438\u043c, \u0449\u043e\u0431 \u0437\u0430\u0431\u0435\u0437\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u0438 \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441 \u0456\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0456\u0432 \u0432\u0441\u0456\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u0456\u043d.<\/p>\n<p>\u042f\u043a\u0449\u043e \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0432\u0438\u043d\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442\u044c \u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0456 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0434\u043e \u041b\u044e\u0434\u043c\u0438\u043b\u0438 \u0423\u0441\u0430\u0442\u044e\u043a, \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u043a\u0438 Investment Lawyer Group \u0442\u0430 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u0456\u0457 \u0422\u0430\u0440\u0430\u0431\u0438, \u0440\u0430\u0434\u043d\u0438\u0446\u0456 Investment Lawyer Group.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>29 \u0436\u043e\u0432\u0442\u043d\u044f \u043d\u0430\u0431\u0443\u043b\u0438 \u0447\u0438\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0434\u043e \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443 \u0432\u0456\u0434 6 \u0433\u0440\u0443\u0434\u043d\u044f 2019 \u0440\u043e\u043a\u0443 \u2116 361-IX \u00ab\u041f\u0440\u043e \u0437\u0430\u043f\u043e\u0431\u0456\u0433\u0430\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044e \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 (\u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e) \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432, \u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043c \u0448\u043b\u044f\u0445\u043e\u043c, \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443 \u0442\u0430 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0440\u043e\u0437\u043f\u043e\u0432\u0441\u044e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437\u0431\u0440\u043e\u0457 \u043c\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0438\u0449\u0435\u043d\u043d\u044f\u00bb \u0449\u043e\u0434\u043e \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 (\u0420\u0415\u0420 &#8211; Politically Exposed Person). \u041d\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0432\u0430\u0434\u0436\u0435\u043d\u0456 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438: \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431 &#8211; \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u044f\u043a\u0456 \u0454 \u043d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043c\u0438, &hellip; <a href=\"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/nabuly-chynnosti-zminy-do-zakonu-pro-finmonitoryng-rer\/\">Continued<\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":350,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false},"categories":[1],"tags":[24,25,23,22],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/349"}],"collection":[{"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=349"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/349\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":351,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/349\/revisions\/351"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/350"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/investlaw-group.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}